Biographie de nos intervenants “Madame Nada CHEHAB”

FORUM DES EXPERTS LIBANAIS

Mme. Nada CHEHAB

Adviser for Board of Director for Management of Risks for International business –Experte des opérations financières internationales, conformité- lutte anti-blanchiment

 

30 ans d’expérience dans le domaine bancaire et du commerce international en Europe et au Moyen-Orient

Nada Chehab

 Fondatrice & Dirigeante de NCC-New Concept of Consulting : un Service de Conseil  crée en 2013  pour transmettre aux Banques, Multinationales, PME, PMI sa méthode personnelle unique et avérée « TFC » basée sur un engagement de résultat pour assurer la réussite et la maitrise des risques à l’international.

Fondatrice & Président du Forum des Experts Libanais

Association à but non lucratif dont la mission est de développer les relations économiques et les échanges d’expérience entre la France et le monde libanais.

Le Forum des Experts Libanais a été créé en 2012.

Après avoir géré et sécurisé les risques à l’international  dans les banques et les multinationales depuis plus de 30 ans, elle a constaté  que la Compliance doit être associée  à  la Gestion des Risques à l’International. C’est ainsi qu’en 2018, elle a obtenu un diplôme complémentaire de Compliance Officer et développé sa méthode TFC pour inclure 3 dimensions :

  • Compliance
  • Trade
  • Finance

NCC accompagne les entreprises pour une certification ISO37001 afin de faciliter les relations des entreprises à l’international.

Mme Nada Chehab occupé plusieurs postes à responsabilité au sein de banques libanaises, françaises, européennes et étrangères au Liban et en France. Elle a également travaillé dans des multinationales du CAC40  .

 Dans une volonté de transmission, elle a également une activité d’enseignement en école de commerce au niveau Master. Pendant les derniers scolaires, elle a rédigé et animé des cours sur les sujets suivants : Compliance & Risk Prevention, Export Finance.

 

 

 

 

La presse en parle !

Réformes : les Libanais et la communauté internationale demandent la même chose, estime Pierre Duquesne

Pierre Duquesne lors de son intervention, hier, dans le cadre du colloque organisé à Paris par le Forum des experts libanais. Photo A.I. Pierre Duquesne lors de son intervention, hier, dans le cadre du colloque organisé à Paris par le Forum des experts libanais.
COLLOQUE

Le diplomate français chargé par le président Emmanuel Macron du suivi du processus de la conférence de Paris d’avril 2018 (CEDRE), Pierre Duquesne, a souligné hier que ce que demande « l’opinion publique libanaise » en termes de réformes est exactement « identique à ce que demande la communauté internationale ». Le diplomate s’exprimait lors d’un colloque organisé à l’Assemblée nationale, à Paris, par le Forum des experts libanais et intitulé « La crise économique et financière au Liban : quelles solutions pour rétablir la confiance. » Un colloque auquel ont également participé, entre autres, Jean Riachi, PDG de FFA Private Bank, et Riad Obegi, PDG de la banque BEMO.

Pierre Duquesne a ainsi établi un parallèle entre les engagements pris par le Liban lors de la conférence de Paris, notamment l’assainissement des finances publiques ou le renforcement de la lutte contre la corruption et l’évasion fiscale, et les revendications des manifestants qui contestent depuis le 17 octobre la légitimité des dirigeants politiques actuels. Or ces derniers ont pour l’instant échoué à mettre en œuvre ces réformes en contrepartie desquelles les donateurs présents lors de la conférence ont prévu de débloquer plus de 11 milliards de dollars de prêts et dons devant financer la réhabilitation des infrastructures du pays, dont la dette publique flirte avec la barre des 90 milliards de dollars, soit 150 % du PIB en moyenne, l’un des pires ratio du monde.

Des mesures « qui ne coûtent rien »
Le diplomate a en outre souligné que les exigences des membres du Groupe international de soutien au Liban (qui comprend plusieurs pays et organisations internationales) en matière de réforme étaient toujours d’actualité et que « la mise en œuvre des mesures et de projets du programme CEDRE étaient plus urgentes que jamais ». Il a ensuite cité les mesures « sur lesquelles tout le monde est d’accord et qui ne coûtent rien », à savoir l’amélioration de la gouvernance du pays à travers la formation d’un gouvernement « efficace et crédible », ou encore la mise en œuvre du principe de « distanciation » vis-à-vis des conflits régionaux (une référence aux interventions du Hezbollah en Syrie, en marge du conflit qui a éclaté dans ce pays en 2011). Pierre Duquesne a également rappelé la nécessité de « raisonner en termes de programme » en ce qui concerne le choix et la mise en œuvre des réformes et des mesures « de bonne gestion financière », préconisant la création d’un « compte unique du Trésor public » pour renforcer la transparence dans la gestion des comptes. Il s’est néanmoins refusé à commenter le contenu du budget pour 2020 adopté lundi (une fois n’est pas coutume dans le délai prévu pour la Constitution, une première depuis des années).

Le diplomate a enfin insisté sur la nécessité d’activer l’ensemble des autorités de régulation – notamment celle de l’énergie – instituées par la loi libanaise mais qui sont inopérantes faute d’accord politique sur la désignation de leurs membres.Le Forum des experts libanais est une association professionnelle qui se définit comme « apolitique et aconfessionnelle ». Fondée en 2011, elle regroupe plus de 400 membres, principalement des dirigeants d’entreprises venus du Liban.

Biographie de nos intervenants “Me. Georges Hyam MALLAT”

FORUM DES EXPERTS LIBANAIS

 

 

Me. Georges Hyam MALLAT

Associé chez Hyam G. Mallat Law Firm

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Me Georges Mallat est avocat à la Cour, membre au Barreau de Beyrouth.

Il est associé de l’Étude Hyam G. Mallat Law Firm depuis 1997 où il a représenté les clients de l’Étude et y a élargi sa franchise. L’Étude continue une tradition de cinq générations dans le domaine juridique et fournit ses services à des personnes, familles et établissements locaux, régionaux et internationaux, dont des fonds d’investissements et des multinationales. L’Étude a notamment conseillé des organisations internationales telles la Banque Mondiale, l’IFC, l’Union Européenne et le Bureau International du Travail (BIT) concernant les réformes envisageables au niveau du droit des sociétés, des investissements étrangers, du droit de la faillite, du droit de l’environnement et du droit du travail et de la sécurité sociale au Liban.

Auteur de plusieurs articles et interviews sur les stations radio, il est intervenu dans nombre de conférences au Liban et en France.

Il détient une licence en droit public et un LL.M en droit des affaires de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, un B.S. en Business Management de la ‘Lebanese American University’, un diplôme en Droit et Informatique de Montpellier I, un diplôme en Droit de l’Environnement de l’Université de Limoges et un diplôme en ‘US laws and International Business’ de l’Université George Washington.

Biographie de nos intervenants ” Monsieur Jean RIACHI”

FORUM DES EXPERTS LIBANAIS

 

 

M.Jean RIACHI

 Président du Groupe et CEO
FFA Private Bank

Jean Riachi founded FFA Group in 1994.

He is the Chairman and CEO of FFA Private Bank S.A.L and the Chairman of FFA Private Bank Dubai Ltd.

Former student of the Lycée Louis-Le-Grand (in Paris), Jean Riachi graduated from HEC PARIS business school in 1985 and worked between 1985 and 1993 in France as a finance executive in several leading institutions.

He is a certified director (IDP-C) from INSEAD’s International Directors Programme and a board member of the American Lebanese Chamber of Commerce (AmCham), and the Human Rights Watch’s Beirut Committee (HRW).

From 1988 to 1992, Jean Riachi was a lecturer at ESSEC business school (Paris) in Master’s level finance classes.

Biographie de nos intervenants “Monsieur Riad OBEGI”

FORUM DES EXPERTS LIBANAIS

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M. Riad OBEGI
Président ,
Directeur Général BEMO SAL

 

SES FONCTIONS ACTUELLES SONT LES SUIVANTES :

  • Président Directeur Général de la banque BEMO au Liban
  • Président du Conseil d’Administration de la banque Saudi Fransi en Syrie
  • Président du Conseil d’Administration de la banque BEMO Europe au Luxembourg
  • Président du Conseil d’Administration de Unifert Holding Liban
  • Vice Président du Conseil d’Administration de Fertitrust au Luxembourg (groupe spécialisé dans le négoce et la distribution d’engrais, de pesticides et de semences en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen Orient)
  • Président du Conseil d’Administration du Groupe Obégi

Né à Alep en 1958, Dr. Riad Béchara OBEGI appartient à la troisième génération à avoir intégré l’entreprise familiale fondée par son grand-père en 1905 et qui est devenue le Groupe Obégi, un réseau régional d’entreprises à travers le Moyen-Orient et l’Europe (banques et institutions financières, agro-industrie, produits chimiques, et biens de consommation).

Dr. OBEGI obtient en 1981 une licence en Droit des Affaires de l’Université de Paris ASSAS et une maîtrise en Administration des Affaires (MBA) de Paris IX Dauphine, suivies en 1982 par un diplôme en Economie et Finance de l’Institut des Études Politiques de Paris. En 1997, il suit le programme de Gestion à la Harvard Business School. En 2008, il obtient son doctorat en Économie de l’Université Lyon Lumière et sa thèse fut publiée sous le titre Risque et Crédit: Le Certificat Hypothécaire, Une Solution pour Les Pays Emergents, et elle est actuellement dans sa deuxième impression.

Dr. Riad OBEGI bénéficie de plus de 35 ans d’expérience approfondie dans le domaine bancaire.

Biographie de nos intervenants ” Monsieur Farid ARACTINGI”

FORUM DES EXPERTS LIBANAIS

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Farid ARACTINGI

Modérateur de la 2ème table ronde

SecrétaireGénéral, CCFL (Chambre de Commerce Franco-Libanaise) Administrateur indépendant)

 

Après une carrière internationale entre informatique et audit, Farid Aractingi a élargi ses fonctions à la gouvernance d’entreprise, comme administrateur indépendant. Il a présidé le Comité d’audit de RCI Bank & Services, établissement financier régulé par la BCE et filiale de Renault, et celui du Groupe Fattal, entreprise familiale, importateur et distributeur de produits de grande diffusion dans la région MENA depuis plus de 120 ans.

De 2011 à 2019, il a dirigé l’Audit, la Maîtrise des risques et l’Organisation de Renault, après avoir contribué à la réorganisation du groupe et de sa structure de gouvernance. En parallèle, il a présidé Renault-Nissan Consulting, cabinet de conseil spécialisé dans l’excellence opérationnelle, avec un CA profitable de 50 M€. Dans ce cadre, Farid a été impliqué dans les principaux programmes de transformation de Renault. Il a en particulier conduit le programme de performance 2012-2014, focalisé sur la profitabilité de l’entreprise. En 2016-2017, il a conçu le projet Renault Digital qui s’est élargi en 2018 au programme Agile « à l’échelle ».

Auparavant, comme Directeur de l’Audit interne de Renault, il avait transformé cette entité traditionnelle en un partenaire stratégique au service des métiers, et défini le concept de “lean audit” fondé sur trois piliers : la transversalité, le contrôle a minima, et le « courage audible ».

De 1976 à 2006, Farid a développé une vaste expertise en matière de systèmes d’information au sein de plusieurs grandes sociétés. Il a été nommé DSI de Bull France en 1994. De 1999 à 2001, comme DSI de Renault pour les achats et les fonctions de support, il a déployé SAP au sein de l’entreprise. Farid a aussi créé et dirigé deux filiales dans ce domaine :

  • Integris Data Services, pour développer l’activité d’outsourcing de Bull en Europe, et • RNIS, une JV de Renault et Nissan pour les services informatiques communs à l’Alliance, passant cinq ans à Tokyo de 2001 à 2006.

Entre 2012 et 2016 Farid présida l’IFACI (Institut Français de l’Audit et du Contrôle Internes), puis entre 2017 et 2019 l’ECIIA (EuropeanConfederation of Institutes of InternalAuditing), qui regroupe 47 000 auditeurs dans 35 pays. Il a alors tissé un important réseau au sein des communautéseuropéenne et internationale de la maîtrise des risques, jouant un rôleclé dans le développement et la diffusion du modèle des Trois Lignes de Maîtrise (“Three Lines of Defence”). Il a aussi enseigné, de 2011 à 2017, la gouvernance et le dispositif de maîtrise, dans le cadre du programme de certification des administrateurs de société par Sciences-Po et l’Institut Français des Administrateurs.

Farid est Ingénieur civil des Mines, licencié en histoire, et titulaire de l’AMP de Wharton. Il a travaillé en Europe, USA, Japon et Liban. Il est marié, a quatre enfants et huit petits-enfants.

 

 

Biographie de nos intervenants “Madame Fadma BOUHARCHICH”

FORUM DES EXPERTS LIBANAIS

 

 

Mme Fadma BOUHARCHICH
Juriste experte en lutte contre le blanchiment/financement du terrorisme et sanctions financières internationales à l’ACPR

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Diplômée d’un double cursus en droit des affaires et économie-gestion, Fadma Bouharchich a rejoint la direction juridique du ministère de l’économie et des finances en 2011 après plusieurs expériences dans le secteur privé bancaire et financier. Elle y développe une expertise approfondie de la réglementation relative aux sanctions financières internationales et européennes ainsi qu’en matière de lutte contre le financement du terrorisme.

Outre ses fonctions de conseiller juridique sur la mise en œuvre des régimes de sanctions et des mesures de gel prises dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, elle est également intervenue dans des contentieux relatifs aux sanctions financières et au gel des avoirs.

Elle rejoint en qualité de juriste le service de la lutte anti-blanchiment et du contrôle interne de la direction juridique de l’Autorité de supervision du secteur bancaire et financier, l’ACPR, en janvier 2015. Ce service traite les questions juridiques relatives au domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et du contrôle interne. Il travaille avec les services en charge du contrôle en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme des organismes assujettis au contrôle de l’ACPR. Il représente le Secrétariat général de l’ACPR dans le cadre de la coopération nationale et internationale dans ces domaines. Elle y est plus particulièrement en charge des questions relatives à la mise en œuvre des sanctions financières internationales et à la lutte contre le financement du terrorisme.

 

 

 

Biographie de nos intervenants “Monsieur Jean-Pierre Guiné”

FORUM DES EXPERTS LIBANAIS

 

Biographie de M Jean-Pierre Guiné

Jean-Pierre Guiné

Président de Wuxia
Consultant chez NCC-New Concept of Consulting

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Jean-Pierre Guiné a une double expérience publique et privée.

Officier de police dans la première partie de sa carrière, il a travaillé de 1984 à 2003 à la Direction de la Police Judiciaire de Paris au sein des services spécialisés dans la lutte contre la fraude et la corruption. Il a enquêté dans toutes les typologies d’infractions financières et a été membre du groupe chargé des grandes affaires de corruption politique des années 90.

De 2003 à 2013, il a travaillé dans le domaine de la coopération internationale. Il a été Attaché diplomatique en charge des relations entre le Ministère de l’Intérieur slovène et français à l’Ambassade de France à Ljubljana. A son retour, il a travaillé dans le domaine des projets européens pour le compte du ministère français de l’Intérieur. Il a quitté le corps avec le grade de Commandant de police.

Il a ensuite embrassé une carrière dans le monde du privé.

De 2013 à 2014, Il a été cadre d’un grand groupe français dans lequel il a occupé le poste d’auditeur fraude au niveau mondial. Il avait pour tâche de mener les investigations internes à la suite des découvertes de suspicions de fraudes et d’actes corruptifs.

En 2015, après avoir pris son indépendance et créé sa propre entreprise, il s’est tourné vers l’expertise internationale, notamment à travers des actions de formation et des missions conceptuelles dans le domaine de la gouvernance, de la lutte contre la corruption et la fraude. Il travaille pour le compte de l’Union Européenne, du Conseil de l’Europe, il enseigne à Paris Dauphine et dans diverses Universités et Ecoles de commerce. Il collabore également avec des entreprises de services.

Il a notamment travaillé dans le cadre d’un projet européen pour l’élaboration d’une loi sur les conflits d’intérêts et ses obligations déclaratives en Algérie. Il a également été membre d’une équipe en charge de la préparation à l’ISO37001 de l’une des principales banques au Maroc.

Il est également consultant chez NCC-New concept of consulting.

Jean-Pierre Guiné est titulaire de deux M2 : politiques de sécurité intérieure et intelligence économique, d’un DU de lutte contre le blanchiment d’argent. Il possède également deux certifications : le CFE (certified fraud examiner), une certification américaine, et il est auditeur-certificateur ISO 37001.

Biographie de nos intervenants ” Madame Nadia Essayan”

FORUM DES EXPERTS LIBANAIS

 

Biographie de Mme Nadia Essayan

Modératrice de la 1ère table ronde

« Bonne gouvernance, conformité, transparence : Outils de performance durable »

 

 

  • Palestinienne, libanaise, française
  • Née en Côte d’Ivoire en 1957.
  • Au Liban de 1971 à 1983, puis en France :
    Maîtrise en sciences politiques et DEA en sciences de l’éducation.
  • Enseignement de la sociologie médicale en Institut de soins infirmiers
  • Création d’une École des parents à Bourges
  • Administrateur à la CAF ( personne qualifiée )
  • Maire adjointe à VIERZON
  • Députée du Cher

Biographie de nos intervenants “Monsieur Patrick MOULETTE”

FORUM DES EXPERTS LIBANAIS

 

M.Patrick MOULETTE

Chef de la Division Anti-Corruption de la Direction des affaires financières et des entreprises de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques).

 

Patrick Moulette est le Chef de la Division Anti-Corruption de la Direction des affaires financières et des entreprises de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques). La fonction de M. Moulette consiste à élaborer et à gérer le programme de travail des 44 pays membres du Groupe de travail sur la corruption dans les transactions commerciales internationales. Ses responsabilités comprennent aussi la direction des procédures d’évaluation de la mise en œuvre de la Convention et des Recommandations de l’OCDE, ainsi que de concevoir et superviser les activités avec les pays non-membres.

Moulette a commencé sa carrière professionnelle en 1985 à la Direction du Trésor du Ministère français des Finances.Après cinq années passées au Service des Affaires Monétaires et Financières sur un poste consacré aux marchés financiers, il est entré au Services des Affaires Internationales du Trésor en 1990 pour travailler sur les questions relatives aux réunions du G-7, au commerce international et à la lutte contre le blanchiment de capitaux ainsi qu’aux relations avec le FMI et l’OCDE.

Moulette est entré à l’OCDE en 1991 en tant que membre du Secrétariat du GAFI (Groupe d’action financière). Le GAFI est l’organisme international chargé de la protection du système financier mondial contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.En novembre 1995, il a été promu au poste de Secrétaire exécutif du GAFI.  Dans l’exercice des fonctions de Secrétaire exécutif du GAFI, M. Moulette a identifié et développé les politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les activités de relations extérieures du GAFI.

Moulette est de nationalité française. Il est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et est titulaire de deux maîtrises, en droit public et en droit des affaires.